Senior Sanctions Analyst - Híbrido en Capital Empresarial Horizonte

Capital Empresarial Horizonte Empresa Mexicana especialista en Recursos Humanos y Tecnologías de la Información Solicita:

Senior Sanctions Analyst

Hibrido (GDL o CDMX o QRO o MTY)

Nivel de inglés: Inglés Conversacional INDISPENSABLE

Hibrido (3 días en casa y 2 presenciales)

¿Eres un experto en investigación y análisis con una pasión por el cumplimiento normativo global? Estamos buscando un Analista Senior de Sanciones para unirse a nuestro dinámico equipo. Este rol clave te permitirá impactar directamente en nuestra capacidad para cumplir con las normas internacionales de sanciones y OFAC, mientras apoyas investigaciones cruciales y gestionas proyectos relacionados con el cumplimiento. Únete a nosotros y sé parte de una organización en crecimiento, donde tu experiencia y habilidades contribuirán a mantener nuestros estándares de cumplimiento de clase mundial.

Responsabilidades Primarias

Informe de Actividad Sospechosa

o    Preparación y Evaluación: Experiencia en generar y evaluar informes sobre actividades sospechosas, asegurando el cumplimiento de las normativas regulatorias.

Cumplimiento de Delitos Financieros

o    Reconocimiento de Delitos : Capacidad para identificar y abordar delitos financieros, como fraude y malversación, y aplicar controles preventivos.

Monitoreo de Transacciones

o    Análisis de Transacciones: Habilidad para revisar y analizar transacciones financieras para detectar actividades inusuales utilizando herramientas analíticas.

Debida Diligencia del Cliente

o    Due Diligence : Experiencia en realizar procedimientos de debida diligencia, verificando la identidad y antecedentes de los clientes.

Especialista en Lucha Contra el Lavado de Dinero (AML)

o    Conocimiento en AML: Amplia experiencia en estrategias de prevención del lavado de dinero y en la implementación de políticas AML.

Aviso de Sanciones

o    Comunicación de Sanciones : Habilidad para preparar y enviar avisos de sanciones, y gestionar el seguimiento y resolución de alertas.

Lucha Contra el Blanqueo de Capitales

o    Prevención y Regulación: Experiencia en desarrollar estrategias y técnicas para prevenir el blanqueo de capitales, asegurando el cumplimiento normativo.

o    Diligencia e Investigación: Realiza investigaciones exhaustivas de sanciones y OFAC para clientes existentes y potenciales. Utiliza herramientas de código abierto y patentadas, incluyendo fuentes en idiomas extranjeros, para llevar a cabo tus análisis.

Desafíos y Revisión : Realiza impugnaciones creíbles a las revisiones realizadas por la Primera Línea de Defensa del banco, asegurando que se mantenga la integridad en el proceso de cumplimiento.

Monitoreo y Actualización : Mantente al tanto de la evolución de las normas de cumplimiento de sanciones y asuntos internacionales, adaptando nuestras prácticas a los cambios normativos.

Documentación y Comunicación : Redacta análisis detallados y documentos de políticas, y proporciona recomendaciones claras sobre el cumplimiento de sanciones. Participa en discusiones clave con la Primera Línea de Defensa y clientes.

Gestión de Proyectos : Apoya en la gestión de proyectos de cumplimiento, siguiendo y finalizando entregables con precisión y en tiempo.

Requisitos

• Experiencia Relevante : Experiencia en investigaciones de sanciones o relaciones internacionales, con habilidades avanzadas en investigación de código abierto y pensamiento crítico.
• Habilidades Organizativas : Capacidad para gestionar múltiples flujos de trabajo simultáneamente en un entorno dinámico.
• Conocimientos : Familiaridad con finanzas globales, la industria bancaria, y las normativas de sanciones es deseable, pero no obligatorio.
• Documentación y Comunicación : Excelentes habilidades de redacción y capacidad para documentar procesos y decisiones con claridad.
• Idiomas : Inglés conversacional indispensable

Beneficios:

Desarrollo profesional, flexibilidad, equilibrio y ambiente colaborativo

Sueldo bruto a negociación dependiendo aptitudes (Esquema 100% nomina) + Prestaciones de Ley y Prestaciones superiores (SGMM familiar, SV 1 millón, Vales de despensa, 30 días de aguinaldo, 12 días de vacaciones + 2 por año, PTU).

Si estás listo para hacer una diferencia en el mundo de la tecnología de seguros y tienes la experiencia que buscamos, ¡esperamos tu aplicación!

Comunícate con la Lic. Montserrat Flores al 55 52 56 44 90.